Branqueamento de Capitais e a Titulação

Publicado a

3 Jun. 26

| Atualizado a

23 Jul. 26

| 1 min de leitura

Branqueamento de Capitais e a Titulação

Valor.

Gratuito

Data.

26 Fev. 26

Estado.

Inscrições fechadas

Visão geral

Este Webinar foi concebido para proporcionar uma visão prática e atualizada sobre o Branqueamento de Capitais e a Titulação, abordando os principais deveres legais, responsabilidades das entidades e mecanismos de prevenção aplicáveis no contexto jurídico e financeiro português.

Com uma abordagem direta e aplicada, pretende-se dotar os participantes de conhecimentos essenciais para identificar riscos, cumprir obrigações legais e compreender a relação entre prevenção do branqueamento, proteção de dados e atividade financeira autorizada.

Detalhes

Áreas.

Gestão

Local.

Online

Hora.

14h30 - 17h30

Informações

Tudo o que precisa de saber

Compreender o enquadramento legal e os mecanismos de controlo do branqueamento de capitais;

Identificar as entidades sujeitas e as suas obrigações;

Reforçar a aplicação prática dos deveres preventivos e de comunicação;

Promover a conformidade com as normas de proteção de dados e defesa do consumidor.

Noção de Branqueamento de Capitais
Entidades Obrigadas e respetivas responsabilidades
Entidades Auxiliares e o seu papel no processo
Limites à utilização em numerário
Deveres preventivos aplicáveis às entidades obrigadas
Identificação do Beneficiário Efetivo
Proteção de Dados no âmbito das obrigações legais
Prevenção e Combate à Atividade Financeira não Autorizada e Proteção dos Consumidores

A inscrição é gratuita.
Os participantes deste webinar podem solicitar um certificado digital de participação, desde que cumpram um mínimo de 75% de assistência à sessão. O pedido deve ser realizado através do e-mail [email protected] e está sujeito ao pagamento de uma taxa de 10,50€.